Droit pénal · Droit bancaire
Mule financière
angl. Money mule
Définition
Personne qui, souvent recrutée via une offre d'emploi fictive, accepte de recevoir puis de transférer des fonds issus d'une fraude, servant d'intermédiaire au blanchiment. Même de bonne foi apparente, elle s'expose à des poursuites pour blanchiment ou complicité d'escroquerie si elle ne pouvait ignorer l'origine illicite.
En clair : Quelqu'un qui reçoit et renvoie de l'argent sale, souvent sans comprendre qu'il blanchit.
En pratique
Refusez toute offre de « travail » consistant à faire transiter de l'argent sur votre compte.
Termes liés
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